Fake
CAPBUNQ2

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euroscammers.com

Il "fake" logo CAPBUNQ formato da CAP (CAPITALI E IDEE BV) ed il lettering della banca BUNQ per autogenerarsi referenze nell'esecuzione dello SCAM.

La banca BUNQ ne sarà al corrente?

02/01/21. Continuano a pervenirci segnalazioni e mails di supporto riguardo allo SCAM trattato. Di seguito una mail tipo, opportunamente oscurata a tutela della vittima. 

29/12/20. BREAKING NEWS: Da alcune segnalazioni abbiamo addirittura appreso che lo SCAMMER, al fine di autoreferenziarsi verso le probabili vittime di consulenze mirate agli imprenditori in difficoltà desiderosi di aprire con il supporto di CAPITALI & IDEE BV la propria società in Olanda, ha millantato partnerships o addirittura società con la banca BUNQ (The bank of the free). Si trova in effetti in rete il logo CAPBUNQ relativo ad un sito web capbunq.com (prontamente oscurato alla pubblicazione della presente inchiesta).

24/12/20. Abbiamo provveduto ad informare della nostra inchiesta bsidecommunication.it milanobiz.it che, probabilmente in modo del tutto inconsapevole, hanno contribuito a promuovere lo SCAM attraverso un'attività di article marketing. Il contenuto della mail che abbiamo inviato è il seguente:

27/12/20. Abbiamo ricevuto un altro messaggio FAKE intimidatorio, questa volta da un tal Ozzi Emanuele da una gmail probabilmente inesistente, ma dal MEDESIMO IP di "Serafino Casagrande" indicando inequivocabilmente che si tratta ancora dello SCAMMER.

Interessanti sono le firme poste sulle comunicazioni inviateci dallo SCAMMER dalla mail dk (chiocciola) capitalieidee.com che evidenziano una chiara crisi di identità.

26/12/20. Abbiamo ricevuto riscontro email direttamente dallo SCAMMER probabilmente convinto di aver individuato tra i membri del nostro team una delle sue vittime. Dato il tenore della comunicazione ricevuta, palesemente intimidatoria, oscuriamo qualsiasi riferimento riconducibile alla probabile vittima, che cercheremo di individuare ed allertare a mezzo mail.

Nella comunicazione però vi sono altre indicazioni che parrebbero allargare la cerchia dei collaboratori e/o probabili complici dello SCAM. Nello specifico  lo SCAMMER indicherebbe tal Bonafede.  Da una rapida verifica rispetto ad una delle società indicate, KEKURA S.r.l. (partecipata al 100% da CAPITALI E IDEE ITALIA SRL), questo soggetto non risulterebbe formalmente socio.

Vi è quindi un'indicazione che parrebbe dirottare le responsabilità dello SCAM su Jan Lourens Herman Koster. Peccato che se cercate "Serafino Casagrande" sul web non appare nulla. L'unico "Pino" riconducibile a tale cognome ci ha lasciato 7 anni fa all'età di 74 anni. Pace all'anima sua. Pertanto tale indicazione non è credibile.

Ad ogni modo due dati li abbiamo ottenuti. Il primo: l'IP, che è appunto di Milano. Seppur consapevoli che questo dato sia visibilmente mascherato da VPN rimarrà a disposizione degli organi inquirenti e della stampa. Il secondo: abbiamo riscontrato un Internet Service Provider, guarda caso, Olandese.

Al di la dei tentativi maldestri dello SCAMMER di "autocostruirsi" referenze positive o "dare indicazioni strumentali e fuorvianti", vi è però un dato certo che condurrà l'inchiesta inevitabilmente sul suo cammino: i soci effettivi delle società per cui il fake "Davide" Koster sarebbe il sedicente C.O.O.  e costituirebbe il principale procacciatore di vittime dello SCAM.

Siamo certi infatti che prima o poi questi soggetti vorranno prendere le distanze dallo SCAM, al fine di comporre per quanto possibile la situazione all'interno della probabile fattspecie di "associazione a delinquere".

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:

 

Qualora dovessimo ricevere riscontri circostanziati sul fatto che alcuni dei soggetti nominati nella nostra inchiesta sono/erano estranei al probabile disegno truffaldino posto in essere dal fake profile "Davide Koster" e compagni, provvederemo alla tutela degli stessi cancellando i loro nomi dall'associazione a questo SCAM.

25/12/20. Abbiamo ricevuto un interessantissimo riscontro da un certo "Serafino Casagrande" da un account gNail.com (deve essere un account di qualche provider mail nel mercato estetico a noi sconosciuto), che ha tutta l'aria di essere un altro fake profile inventato al momento dallo SCAMMER "Davide" Koster. E' interessante quanto scrive però. Leggete:

25/12/20. Abbiamo provveduto ad informare della nostra inchiesta Luca Frattini, detentore di una quota pari al 10% nella società CAPITALI E IDEE ITALIA SRL che, dal riferimento email in nostro possesso, risulterebbe occupare un ruolo direzionale all'interno della stessa società. Abbiamo informato anche colei che ci è stata segnalata quale collaboratrice, tal Valentina C. (di cui ci stiamo informando circa la vera identità). Data l'occasione anche qui non abbiamo mancato di porgere i migliori auguri di Buon Natale. Il contenuto della mail che abbiamo inviato è il seguente:

24/12/20. Abbiamo provveduto ad informare della nostra inchiesta Paola Marcelli Flori, consigliere delegato di CAPITALI E IDEE ITALIA SRL e detentrice di una quota pari al 10% nella medesima società. Data l'occasione non abbiamo mancato di porgere i migliori auguri di Buon Natale. Il contenuto della mail che abbiamo inviato è il  seguente:

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