Roberto
IL MESSAGGIO INGANNEVOLE

LA TRUFFA SVELATA

Di Davide Koster sul web non si trova nulla tranne le immagini che sono state pubblicate su questo sito lasciando presagire che sia una persona reale che si presenta sotto falso nome per perpetrare truffe finalizzate alla bancarotta pilotata di società in difficoltà in Italia ed Europa.

Lo scammer
DAVIDE KOSTER

Koster ci tiene sulle spine... ci dice che è molto impegnato perchè riceve circa 100 (!!) richieste di cessioni aziende AL GIORNO!!!!!

Comunque il giorno dopo riceviamo una proposta di cessione dalla mail info di capitalieidee.com firmata CAPITALI & IDEE Team Europa su carta intestata Capitali e Idee BV.

Da qui la piacevole sorpresa: ci offrono di rilevare il 100% delle quote della nostra società indebitata mediante un contributo di € 15.000,00 da versarsi dalla società direttamente su un conto corrente bancario olandese. In pratica con solo 15.000 euro saremmo liberi da circa 2 Milioni di euro di debiti. Decisamente troppo bello per essere vero. I nostri scamfighters ora si scatenano!!!

Iniziamo ad approfondire chiamando Koster.

In pratica Davide Koster ci rassicura sul fatto che il "team Capitali & Idee" è costituito da "Dottori Commercialisti, Revisori Legali dei Conti e Avvocati, specializzati nell'assistenza e nella consulenza per le aziende in crisi e gestione delle liquidazioni problematiche", come campeggia sull'header del loro sito web.

Questi "giuristi" si occuperanno quindi delle transazioni con i fornitori una volta cambiata la proprietà e l'amministratore unico, operazione che si può fare "anche immediatamente" mediante un atto in telelavoro. L'importante, ci dice, è "non toccare più nulla delle disponibilità finanziarie, del magazzino e dei crediti".

Si cita testualmente "Questi servono per transare con i fornitori. Depositeremo un concordato". In linea di massima qui tutto torna.

Ora però vogliamo arrivare al punto. Ma chi effettivamente si intesterà la società piena di debiti? La risposta pronta: un nostro "liquidatore".

Richiediamo cortesemente al sig. Koster i dati del liquidatore in quanto pretendiamo che il trasferimento quote lo esegua il nostro professionista.

La mail con il documento perviene dall'indirizzo dk (chiocciola) capitalieidee.com

Riceviamo quindi il documento di... H.R....ed.. è proprio lui! E' l'amministratore unico della NEMESI SRL di Napoli, di proprietà della "holding" CAPITALI & IDEE BV: un extracomunitario di circa 60 anni che tutto sembra fuorchè un liquidatore in grado di transare 2 milioni di debiti. Siamo scamfighters e, anche se già ci pare abbastanza chiaro il disegno, andiamo ad approfondire.

 

Attraverso banche dati pubbliche scopriamo che H.R. risulta essere nullatenente sebbene nutra un portafoglio di partecipazioni societarie da vera e propria MULTINAZIONALE. Peccato solo che un nutrito gruppo di queste sia in bancarotta ed un altro in protesto.

Di seguito riportiamo un immagine di alcune delle partecipazioni reperite da una semplice verifica sul codice fiscale del soggetto presso il registro delle imprese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per identificare H.R., le caratteristiche delle imprese collegate e gli ex proprietari delle stesse a scopo giornalistico si consiglia di utilizzare registroimprese.it inserendo la ragione sociale di una delle partecipazioni.

Il campanello dello SCAM sta suonando a festa...

Ci decidiamo a chiamare alcune di queste società per avere qualche referenza sulle capacità di H.R.

Il risultato del nostro breve sondaggio conferma i nostri sospetti. Le disponibilità liquide sono state drenate tutte a favore della CAPITALI E IDEE BV quali "consulenze" o "anticipazioni per concordati" mai visti, insieme a magazzini e crediti vari. Dopo l'acquisizione della società e la padronanza dei conti correnti, Davide Koster (un vero e proprio "fantasma da identificare") coordina tramite il proprio "burattino testa di legno" lo svuotamento di ogni posta attiva per poi abbandonare alla decozione l'azienda, destinata così alla preordinata bancarotta.

Ci hanno anche raccontato che successivamente al perfezionamento dell'operazione di compravendita della società, la gentilezza e la disponibilità di questo fantomatico Davide Koster si trasformano nel più determinato ed abile truffatore che mira ad "arraffare più che può nel più breve tempo possibile".

Ad ogni rimostranza della vecchia proprietà per le "stranezze dei comportamenti" Koster risponderebbe con fermezza, addirittura con insulti e diffide, incurante di eventuali denunce (probabilmente perchè semplicemente una denuncia contro di lui avrebbe lo stesso effetto di un'azione legale contro un "fantasma").

Da qui si spiega la reticenza degli interlocutori che abbiamo intervistato a parlare dell'argomento e del rapporto con Capitali e Idee. Le sensazioni che abbiamo avuto sono state di amarezza, delusione e preoccupazione di essere divenute loro malgrado "complici di una truffa perpetrata ai danni di erario, fornitori, dipendenti".

 

CAPITALI & IDEE, a parere di scamadvisor.biz, si configura nel suo complesso  ed inequivocabilmente in un disegno articolato e probabilmente truffaldino ANCORA IN ESSERE unicamente mirato a "svuotare" le società in crisi di tutto il proprio residuo attivo. L'utilizzo dell'escamotage di "consulenze" le cui transazioni avvengono quasi sempre con destinazione Olanda, è mirato unicamente a danneggiare erario, fornitori e dipendenti.

Il periodo di pandemia da Covid-19 ha generato per questi imprenditori senza scrupoli un rigoglioso mercato, facendo moltiplicare in modo considerevole le imprese che entrano in difficoltà, pronte ad accettare anche soluzioni estreme quali appunto sono quelle di CAPITALI & IDEE pur di "togliersi dai debiti".

In una cessione di azienda è fondamentale accertarsi, a tutela dei propri creditori, che il soggetto acquirente abbia tutte le caratteristiche per poter gestire al meglio la società con la diligenza del buon padre di famiglia. Diversamente ogni eventuale responsabilità penale del default rischia di ricadere ANCHE sulla parte venditrice.

Concludendo, scamadvisor.biz consiglia a tutti i lettori, autorità, media di approfondire questo nuovo SCAM: il predeterminato svuotamento ed abbandono alla decozione / bancarotta di società italiane ed europee in crisi, coordinato dal "fantasma" Davide Koster e gestito dallo staff e dai vari legali rappresentanti del gruppo CAPITALI & IDEE BV.

 

 

La Fase 3: La ricezione della proposta

La fase 4: La truffa svelata

Il Verdetto finale di Scamadvisor.biz

CAPITALI & IDEE acquisisce subito la tua azienda a fronte di una scheda informativa che serve solo a valutare quanto attivo c'è da "svuotare a proprio vantaggio".

Non vengono richiesti documenti solitamente ssenziali per una puntuale due-diligence che favorisca una puntuale valutazione.

ATTENZIONE: 

NEL CASO L' ACQUIRENTE NON SIA  SOGGETTO AFFIDABILE, IL CEDENTE RIMANE POTENZIALMENTE RESPONSABILE ANCHE PENALMENTE

Uno degli strumenti dello scam. La scheda informativa

SEI LO SCAMMER E VUOI REPLICARE AL VERDETTO di scamadvisor.biz?
FALLO QUI.

Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti dell'inchiesta

Capitali & Idee millanta di avere come partners i principali istituti di credito del mondo.

In realtà si avvale di "teste di legno" nullatenenti per rilevare società destinate alla decozione e bancarotta